26 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
АРМ «НФО»
некредитная финансовая организация
   

АРМ «НФО» - Программный Продукт Автоматизированное Рабочее Место «Некредитная Финансовая Организация»

АРМ «НФО» позволяет некредитным финансовым организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) автоматизировать процессы идентификации клиентов, подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг, минимизировать риски привлечения к административной ответственности при осуществлении проверок надзорными органами.

АРМ «НФО» состоит из модулей:

  • «Идентификация»;
  • «Сведение-3484»;
  • «Сведение-443»;
  • «Реестр отказов».

АРМ «НФО»: Модули «Идентификация» + «Сведение-3484» + «Сведение-443» + «Реестр отказов» может быть дополнен ПО «Сервис Проверки Клиентов».

Модуль «Идентификация»

Обеспечивает выполнение требований Положения Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П (с учётом Указания Банка России от 18 августа 2016 года №4105-У) и Положения Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П.

Модуль «Идентификация» включён в официальный Реестр российского ПО.

Функциональное назначение модуля:

  • идентификация клиентов, формирование и хранение в электронном виде расширенного досье клиента;
  • проверка клиентов по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • проверка клиентов по решениям МВК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • проверка клиентов по Реестру отказов ЦБ РФ (при подключении модуля «Реестр отказов»);
  • контроль сроков повторной идентификации;
  • предоставление контролирующим органам требуемой информации, хранящейся в базе данных.

Модуль «Сведение-3484»

Обеспечивает выполнение требований Указания Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У (с учётом Указания Банка России от 28 июля 2016 года №4088-У).

Модуль «Сведение-443»

Обеспечивает выполнение требований Положения Банка России от 4 декабря 2014 года №443-П (с учётом Указания Банка России от 15 июля 2015 года №3732-У).

Функциональное назначение модулей «Сведение-3484» и «Сведение-443»:

  • Формирование в электронном виде и форматно-логический контроль сведений, направляемых в Росфинмониторинг. Предусмотрена возможность предварительной подготовки Формализованного Электронного Сообщения (ФЭС) с прохождением контроля, идентичного контролю уполномоченного органа.
  • Представление подготовленного ФЭС для загрузки в «Личный кабинет» на официальном сайте Росфинмониторинга, импорт полученных из «Личного кабинета» квитанций и загрузка их в АРМ «НФО», изменение статуса направленного документа в соответствии с полученной квитанцией.
  • Ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС непосредственно в организации. Архив упрощает подготовку повторных сведений, а при проверке предоставляет контролирующим органам направленное ФЭС с квитанцией и полученным статусом.

Модуль «Реестр отказов»

Обеспечивает выполнение требований Положения Банка России от 20 июля 2016 года №550-П.

Функциональное назначение модуля:

  • приём и обработка (расшифровка, проверка электронной подписи, сохранение в базе данных модуля) электронных сообщений ЦБ РФ;
  • формирование квитанций с процедурой электронной подписи для размещения в личном кабинете организации на сайте ЦБ РФ;
  • ведение актуального реестра сведений в базе данных модуля;
  • просмотр реестра сведений о случаях отказа;
  • поиск клиентов по реестрам сведений о случаях отказа, ранее сохраненным в базу данных модуля.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Сервис Проверки Клиентов»

ПО «СПК» позволяет осуществлять с неограниченного количества рабочих мест интерактивный поиск информации о наличии юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной организации без образования юридического лица в:

  1. Реестрах отказов ЦБ РФ.
  2. Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  3. Решениях Межведомственной комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  4. Внутренних списках организации (потребуется доработка автоматического взаимодействия).

Результат поиска отображается на экране с возможностью вывода на печать.

Для поиска достаточно установленного на рабочем месте браузера (MS Internet Explorer 9 и выше, Firefox, Chrome, Opera).

Организация взаимодействия АРМ «НФО» и ПО «СПК»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРМ «НФО»

СТОИМОСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОПЛАТА

Для заключения договора свяжитесь с сотрудниками Договорного отдела по телефону (812) 578-01-96 или e-mail:
Белим Анна Сергеевна - Annab@comita.ru
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru

Порядок действий для заключения лицензионного договора

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

В рабочие дни с 9.00 до 19.00 специалисты Службы технической поддержки консультируют оn-line, по многоканальному телефону (812) 578-01-96 и e-mail 5780196@comita.ru.

ТЕСТОВОЕ ЗНАКОМСТВО, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ОБУЧЕНИЕ

АРМ «НФО» имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.

Для ознакомления с его работой вы можете скачать модель и заказать тестовую лицензию сроком на 14 дней.

Инструкция по установке

Руководство пользователя

Ознакомиться с программой обучения по использованию АРМ «НФО» и предоставлению сведений в Росфинмониторинг по Положениям № 444-П, 445-П, 443-П, 550-П и Указанию Банка России № 3484-У можно на сайте Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ), лектор Смыслов Павел Александрович.

ЗАО «Комита» является разработчиком программного обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу в рамках выполнения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Многолетнее сотрудничество с Росфинмониторингом позволяет нам создавать актуальный программный продукт для подготовки сведений, направляемых в уполномоченный орган. При его обновлении мы также учитываем изменения в нормативно-правовых актах в сфере ПОД/ФТ, что позволяет нашим клиентам минимизировать риски привлечения к административной ответственности. Обращаем ваше внимание, что административная ответственность в виде наложения многотысячных штрафов или приостановки деятельности организации в основном применяется за отсутствие правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, нарушение сроков отправки сообщений в уполномоченный орган, нарушения при идентификации клиентов. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

14.11.2017
115-ФЗ и ПОД/ФТ: отчетность в Росфинмониторинг
Интервью с начальником управления корпоративных проектов ЗАО «Комита» М.Г. Козловым

03.11.2017
Страховой форум в Москве
Специалисты ЗАО «Комита» представили программный продукт АРМ «НФО» и новинку – программное обеспечение «Сервис Проверки Клиентов»

19.10.2017
Всероссийский семинар работников налоговых органов
Участие ЗАО "Комита" в семинаре

09.10.2017
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
Участие и награда ЗАО "Комита"

28.09.2017
Участие в выездном заседании Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ
Рассмотрение вопросов подготовки кредитных организаций к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ


© 1991-2017 ЗАО "Комита"