27 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
АРМ «НФО»
некредитная финансовая организация
   

АРМ «FATCA» предназначен для автоматизации информационного обмена организаций финансового рынка (кредитные и некредитные финансовые организации) с уполномоченными органами в части исполнения требований Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

АРМ «FATCA» состоит из двух основных функциональных модулей:

1. Модуль FATCA;

2. Модуль INTER (требуется дополнительная лицензия).

Функционирование программы основано на нормативных документах:

Модуль FATCA

  • Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами»;
  • Постановление Правительства Российской Федерации 23 июля 2015 года № 742 «Об утверждении Порядка направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган»;
  • Протокол информационного взаимодействия между Федеральной налоговой службой и организациями финансового рынка.

Модуль INTER

  • Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».;
  • Протокол обмена информацией о финансовых счетах между Федеральной налоговой службой и организациями финансового рынка.

Эксплуатационные характеристики

АРМ обеспечивает возможность подготовки и направления в ФНС в «ручном» и автоматизированном режимах Уведомлений:

Модуль FATCA

  • регистрации (изменении статуса, аннулировании регистрации, повторной регистрации) в ИНО;
  • выявлении клиента – иностранного налогоплательщика;
  • поступлении запроса от иностранного налогового органа (ИНО) о предоставлении информации в отношении клиента – иностранного налогоплательщика;
  • о направлении информации о клиентах – иностранных налогоплательщиках в ИНО.

Модуль INTER

  • о финансовых счетах.

АРМ в автоматизированном режиме обеспечивает передачу в личный кабинет ОФР на сайте ФНС подготовленных Уведомлений, прием подтверждений ФНС о результатах принятии направленных Уведомлений, прием Решения о запрете уполномоченного органа предоставления в ИНО информации в отношении клиента – иностранного налогоплательщика, формирование и передачу квитанции ОФР о получении Решения о запрете.

Документация (.zip)

Технические средства, необходимые для обеспечения работы АРМ «FATCA» (однопользовательский вариант)

Минимальная конфигурация технических средств:

  • Персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT;
  • Процессор Intel I3;
  • Объем оперативной памяти не менее 2 Gb;
  • Свободное дисковое пространство не менее 2 Gb;
  • Операционная система Windows 7 или выше.

Рекомендуемая конфигурация:

  • Персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT;
  • Процессор Intel I5;
  • Объем оперативной памяти не менее 4 Gb;
  • Свободное дисковое пространство не менее 2 Gb;
  • Операционная система Windows 7 или выше.

По вопросам заключения и сопровождения договоров обращаться:
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru
Тел. (812) 578-01-96


© 1991-2018 АО "Комита"