 | Предлагаем Вам автоматизировать и оптимизировать процесс подготовки и отправки сведений в Росфинмониторинг |
АО «Комита» является разработчиком программного обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2001 года. Компания широко известна как разработчик и поставщик гарантированно качественного ПО для представления субъектами 115-ФЗ отчётности в Росфинмониторинг. Все программные продукты внесены в Реестр отечественного ПО.
Программные продукты АО «Комита» позволяют минимизировать риски привлечения к административной ответственности при осуществлении проверок надзорными органами. Неисполнение требований законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ влечет строгие административные наказания, установленные статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 31-ФЗ расширил и ужесточил рамки данной административной ответственности.
Для кредитных организаций предназначены:
Для некредитных финансовых организаций (ломбарды, управляющие компании, микрофинансовые компании, страховые компании, страховые брокеры, кредитные потребительские кооперативы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов) предназначены:
АРМ «НФО»Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, факторинговые компании, операторы по приему платежей, операторы связи, скупщики драгоценных металлов и камней, организаторы азартных игр, операторы лотерей, агентства и агенты недвижимости, адвокаты, аудиторы, нотариусы, организации федеральной почтовой связи, аффинажные предприятия, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица) предназначен:
АРМ «Организация 2.0»Для отдельных юридических лиц или стратегических обществ (хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем; государственные корпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», «Российские автомобильные дороги» и публичные-правовые компании) предназначен:
АРМ «Стратегическое общество»
- Реестрах отказов ЦБ РФ;
- Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- Решениях Межведомственной комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Внутренних списках организации.
ВНИМАНИЕ! АО «Комита» предоставляет возможность тестовой эксплуатации программных продуктов безвозмездно сроком на 14 дней.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
|
Специалисты консультируют с 9:00 до 19:00 (мск) по рабочим дням: - по телефону 8(812)578-01-96 - по email 5780196@comita.ru |
 |
www.comita.ru |
