28 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Информационные технологии для власти и бизнеса
АРМ Финансового мониторинга
   

Модуль «Контроль-М»

АРМ ФМ состоит из трех основных функциональных модулей:

  1. Функциональный модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
  2. Функциональный модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
  3. Функциональный модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).

Модуль «Контроль-М» выполняет следующие основные функции:

  • формирование документов по Указанию Банка России №4936-У;
  • импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы xml-файла (ФЭС);
  • автоматическое формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)» для каждого импортированного ФЭС;
  • ручное формирование документа «Сведения об операции», «Сведения о результате проверки», «Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокировке)»;
  • форматно-логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
  • автоматическое формирование ФЭС для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
  • подписание ФЭС усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (УКЭП);
  • формирование транспортного контейнера в соответствии с требованиями форматов (включая шифрование);
  • ведение архива переданных в Росфинмониторинг ФЭС (зашифрованных и незашифрованных с УКЭП);
  • ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций о принятии(непринятии) ФЭС и Квитанций о непринятии транспортного контейнера кредитной организации;

Документация


© 1991-2019 АО "Комита"