26 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Информационные технологии для власти и бизнеса
АРМ Финансового мониторинга
   

Модуль «Контроль-М»

АРМ ФМ состоит из трех основных функциональных модулей:

  1. Функциональный модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
  2. Функциональный модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
  3. Функциональный модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).

Модуль «Контроль-М» выполняет следующие основные функции:

  • импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы dbf-файла (ОЭС);
  • автоматическое формирование документа «Сведения об операции» для каждой импортированной операции;
  • ручное формирование документа «Сведения об операции»;
  • логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
  • автоматическое формирование отчета в виде электронного сообщения (ОЭС) об операциях с денежными средствами или иным имуществом для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
  • ведение архива переданных в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом;
  • ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций и Извещений.

Документация

14.11.2017
115-ФЗ и ПОД/ФТ: отчетность в Росфинмониторинг
Интервью с начальником управления корпоративных проектов ЗАО «Комита» М.Г. Козловым

03.11.2017
Страховой форум в Москве
Специалисты ЗАО «Комита» представили программный продукт АРМ «НФО» и новинку – программное обеспечение «Сервис Проверки Клиентов»

19.10.2017
Всероссийский семинар работников налоговых органов
Участие ЗАО "Комита" в семинаре

09.10.2017
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
Участие и награда ЗАО "Комита"

28.09.2017
Участие в выездном заседании Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ
Рассмотрение вопросов подготовки кредитных организаций к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ


© 1991-2017 ЗАО "Комита"