28 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Отчётность по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   

Модуль «Выбор-М»

АРМ ФМ состоит из трех основных функциональных модулей:

  1. Функциональный модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
  2. Функциональный модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
  3. Функциональный модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).

Модуль «Выбор-М» выполняет следующие основные функции:

  • автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
  • контроль участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» Центрального Банка России;
  • предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
  • импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
  • Всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль-М».

Документация

10.10.2019
Интеграция Универсальной электронной торговой площадки и Абсолют Банка
Запущен первый в России онлайн-сервис по выпуску банковских гарантий, работающий через Open API

02.09.2019
Универсальная электронная торговая площадка заняла 5-е место
Минфин РФ подвёл итоги закупок по 223-ФЗ в I полугодии 2019 года

23.08.2019
Универсальная электронная торговая площадка.
Опубликовано закупок на сумму свыше 0,5 триллиона рублей

19.08.2019
«GIRAФ»: Информационное сообщение
Испытания макетного образца гидроакустического канала связи от НДМ до ЗТС

02.08.2019
Уважаемые клиенты !
Продление паспорта ДОЭД


© 1991-2019 АО "Комита"