27 лет на рынке информационных технологий
новости о компании клиенты поддержка партнеры
Информационные технологии для власти и бизнеса
АРМ Финансового мониторинга
   

Модуль «Выбор-М»

АРМ ФМ состоит из трех основных функциональных модулей:

  1. Функциональный модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
  2. Функциональный модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
  3. Функциональный модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).

Модуль «Выбор-М» выполняет следующие основные функции:

  • автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
  • выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
  • контроль участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» Центрального Банка России;
  • предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
  • импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
  • Всегда поставляется в комплекте с модулем «Контроль-М».

Документация

05.06.2019
Электронный магазин ОАО «РЖД»
АО «Комита» подводит итоги первого года работы

04.06.2019
Постановление правительства РФ №315, Приказ Росфинмониторинга №239
Запуск  АРМ «Стратегическое Общество»

20.05.2019
Интеграция с порталом «ТАСС-Бизнес»
Электронные торговые ресурсы АО «Комита» интегрированы с порталом «ТАСС-Бизнес»

30.04.2019
Электронный магазин Петрозаводского городского округа
Успешный старт нового проекта АО «Комита»

23.04.2019
Универсальный электронный магазин
Стартовал первый в России электронный гипермаркет для бизнеса.


© 1991-2019 АО "Комита"