Представляем вниманию организаций финансового рынка и иных организаций, подотчётных Росфинмониторингу, новый продукт Комплексное решение задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ «COMITA AML» («COMITA AML»).

При разработке особое внимание было уделено поддержке работы «COMITA AML» на ОС российского семейства Linux и СУБД PostgreSQL (Postgres Pro), благодаря чему мы получили импортонезависимый программный продукт.

Ключевые возможности:

• Идентификация клиента, включая формирование и ведение досье клиентов и взаимосвязанных с ними субъектов.
• Проверка клиентов и взаимосвязанных субъектов по критически важным перечням и факторам риска.
• Оценка уровня риска легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
• Обеспечение проведения финансовых расследований с фиксацией проводимых по ним мероприятий.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и схем их проведения. Оповещение ответственных лиц по контролируемым событиям.
• Подготовка, включая форматно-логический контроль, и передача отчётности в Росфинмониторинг.
• Приём, учет и обработка запросов Росфинмониторинга и государственных органов и формирование ответов на них.
• Обеспечение выполнения требований законодательства в отношении хранения архивов.
• Соответствие требованиям нормативных документов по информационной безопасности.

Кроме того, продукт настраивается для работы пользователей с различными ролевыми моделями и обладает Open API для поддержки двусторонней интеграции с информационными системами подотчётных организаций.

На X Международном форуме ВБА-2023, который состоится 24-25 октября в Москве, мы подробно расскажем обо всех возможностях и преимуществах использования нашего решения.

Комплексное решение задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ «COMITA AML» зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Свидетельство № 2023617377) и внесено в Реестр российского ПО (реестровая запись № 18710 от 22.08.2023).

По всем вопросам просим обращаться в техническую поддержку по телефону 8 (812) 578-01-96 или email 5780196@comita.ru.