Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ, www.smyslovy.ru) (официально аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга учебный центр) совместно с ЗАО «КОМИТА» 23 июля 2015 г. проводит обучение в виде семинара по направлению сведений в Росфинмониторинг согласно новым требованиям (Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») через Личный кабинет организации.

На семинаре будут рассмотрены типовые ошибки заполнения электронных сообщений, представлено разработанное ЗАО «КОМИТА» программное обеспечение АРМ «НФО», предназначенное для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) для автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг.

Указанный семинар будет также полезен организациям, направляющим сведения в Росфинмониторинг согласно Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга №110, вступившим в силу 10.06.2015 г.

Факт прохождения семинара будет подтвержден документально - свидетельством Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга.

Ведущий со стороны МУКПЦФМ - Смыслов Павел Александрович - эксперт по ПОД/ФТ, аттестованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, автор большого количества публикация по ПОД/ФТ, практикующий юрист, канд. истор. наук.

Обучение будет проходить 23 июля 2015 г. в офисе ЗАО «КОМИТА» по адресу: Москва, ул. Каланчевская 15 А, 4 эт. (/about/contact/).

Записаться на обучение можно по телефонам:

8-964-705-83-10 Серафима Александровна Смыслова,

8-903-686-31-87 Павел Александрович Смыслов